С 19.10.2020. игорный бизнес предоставит информацию о бенефициарах.

Организатору азартных игр необходимо будет предоставить уполномоченным органам информацию о бенефициарах. Данная обязанность также относится к оператору лотереи.

Что входит в перечень предоставляемой информации от организатора азартных игр и оператора лотерей.

Информация о бенефициарах  — физ. лицах и юр. лицах, являющихся учредителям, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального испол.органа, единоличном исполнительном органе, лицах, оказывающих влияние на решения органов управления.

Документы, подтверждающие ранее указанные сведения.

Бенефициарный владелец (бенефициар) – физ.лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юр. лицом, или контролирует его действия

(Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ).

Игорный бизнес и оператор лотерей. Новые требования

  1. Запрет на судимость

Лицо не может быть участником компании, членом совета директоров, гендиректором (единоличным исполнительным органом) или коллегиальным органом, а также бенефициаром в игорном бизнесе или оператором лотереи, если имеет неснятую или непогашенную судимость.

Данный запрет относится за преступления в сфере экономики, гос. власти. А также за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

  1. Запрет на офшоры

Не могут быть учредителями компании, управляющими организациями которые  зарегистрированы в оффшорных зонах.

Возможно Вам будет интересно Запрет кальянов, запрет электронных сигарет